investor relations

다우기술은 투명한 기업정보를
제공합니다.

  • IR
  • 기업지배구조
지배구조 주주 주주총회 배당 이사회 위원회

이사회 구성

구분 직위 성명 선임일 임기
사내이사 의장 대표이사 김윤덕 2024년 03월 28일 2년
이사 신상범 2024년 03월 28일 2년
사외이사 이사 김인 2025년 03월 26일 1년
이사 김경원 2025년 03월 26일 1년
이사 이영민 2025년 03월 26일 1년
다우기술 이사회규정

이사회 운영 현황

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
회차 일자 구분 의제 가결여부 사내이사 사외이사
김윤덕
(출석률:100%)		 신상범
(출석률:100%)		 김인
(출석률:85.7%)		 김경원
(출석률:100%)		 이영민
(출석률:85.7%)
찬반여부
1 2024.02.28 임시 1) 제35기(2020년) 연결재무제표 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2) 회사채 발행한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2024.02.26 정기 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - -
- 내부회계관리제도 평가 보고 보고 - - - - -
1) 제38기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
2) 제38기 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3) 제38기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2024.03.28 정기 1) 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2) 대표이사 중임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타 상표권 사용료 청구의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2024.05.30 임시 1) 타법인 주식 매수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2) 키움캐피탈 지급 보증 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3) 키움증권과 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2024.06.27 정기 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2) 다우 클라우드 데이터센터 투자계획 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2024.09.12 정기 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
2) 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3) 내부거래위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2024.12.23 정기 - 2024년 주요 경영사항 보고 보고 - - - - -
- 2024년 이사회 평가 결과 보고 보고 - - - - -
- 2024년 리스크관리 현황 보고 보고 - - - - -
- 2024년 ESG 활동 보고
 (1) 2024년 ESG 중대성 평가 보고 (핵심 이슈 선정)
 (2) 2024년 ESG 핵심 이슈 관리 활동 보고 (중대성 기반)
 (3) 2024년 ESG 기후변화 및 탄소중립 성과 관리
 보고 - - - - -
- 2024년 준법점검 결과 보고 보고 - - - - -
1) 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2) 2025년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3) 2025년 ESG 관리계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4) 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5) 2025년 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6) 2025년 계열회사 MMF 거래 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7) 계열회사와 수익증권 거래의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8) 일본펀드 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9) 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10) 감사의 직무규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김광원(출석률:100%) 이문세(출석률:100%) 김성한(출석률:100%) 김인(출석률:87.5%) 김경원(출석률:100%) 이영민(출석률:100%)
찬반여부
1 2023.02.22 정기 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - (신규선임) (신규선임) (신규선임)
- 내부회계관리제도 평가 보고 보고 - - -
- 2022년 ESG 중대성 평가 보고 보고 - - -
- 2022년 ESG 이슈관리 활동 보고 보고 - - -
1) 제37기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 제37기 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 계열회사와 수익증권 거래 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 2023년 ESG 이슈관리 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2 2023.03.13 임시 1) 제37기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3 2023.03.29 정기 1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 (임기만료) (임기만료) (임기만료) 찬성 찬성 찬성
2) 다우클라우드 데이터센터 투자계획 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2023.05.25 임시 1) 다우데이타 상표권 사용료 청구의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움캐피탈 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2023.06.15 정기 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 불참 찬성 찬성
2) 2023년 3분기 계열회사와의 상품・용역거래 승인의 건 가결 찬성 찬성
6 2023.07.26 임시 1) 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 고기동 토지 보상 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2023.08.30 임시 1) 키움캐피탈 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 부동산관리 위탁 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2022.12.27 정기 1) 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 다우기술 제6회 회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2023.10.11 임시 1) 다우기술 제6회 회사채 발행 내용 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10 2023.12.06 정기 - 2023년 주요 경영사항 보고 보고 - - -
- 2023년 이사회 평가 결과 보고 보고 - - -
- 2023년 리스크관리 현황 보고 보고 - - -
- 2023년 ESG 활동 보고 보고 - - -
- 2023년 준법점검 결과 보고 보고 - - -
1) 2024년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2024년 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 키움투자자산운용 수익증권 거래 한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 2024년 ESG 핵심 이슈 관리 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7) 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김광원(출석률:100%) 이문세(출석률:100%) 김성한(출석률:100%)
찬반여부
1 2022.02.23 정기 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - -
- 내부회계관리제도 평가 보고 보고 - - -
1) 제36기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성
2) 제36기 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 제36기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 키움에프앤아이 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 키움증권과의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2 2022.03.29 임시 1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 상표권 사용료 수취의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 키움이앤에스 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 다우클라우드 데이터센터 투자비 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3 2022.06.22 정기 1) 자기주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움캐피탈 지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2022.08.18 임시 1) 주식매매계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 키움증권과의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2022.10.14 임시 1) 합병계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 주주확정 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 특수관계인과의 예금 거래의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6 2022.11.24 임시 1) 소규모합병 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2022.12.27 임시 1) 합병종료 보고 총회 갈음의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2022.12.27 정기 - 2022년 4분기 주요 경영사항 보고 보고 - - -
- 2022년 이사회 평가 결과 보고 보고 - - -
- 2022년 준법점검 결과 보고 보고 - - -
- 2022년 리스크관리 현황 보고 보고 - - -
1) 2023년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2023년 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 보수위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 보수위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김광원(출석률:100%) 이문세(출석률:100%) 김성한(출석률:100%)
찬반여부
1 2021.01.27 임시 1) 제32기(2017년)~34기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2 2021.02.23 임시 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - -
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - -
3) 제35기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 제35기 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7) 감사의 직무규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8) 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9) 2021년 안전보건계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10) 제30기(2015년)~34기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3 2021.03.29 정기 1) 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 지배구조 내부규범 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 이사회 규정 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2021.04.27 임시 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2021.06.10 임시 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 제5회 회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6 2021.06.21 임시 1) 키움증권 상환전환우선주 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2021.06.30 정기 1) 죽전 CDC 구축의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 죽전 CDC PM용역 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2021.08.26 임시 1) 다우데이타 토지 매매계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 죽전 CDC 구축비용 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2021.09.29 정기 1) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10 2021.10.22 임시 1) 키다리이엔티 합병 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
11 2021.11.19 임시 1) 키움에프앤아이㈜ 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이㈜ 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 다우(대련)과기개발유한공사 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 산업은행 시설자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 이사회규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7) 이사회 평가 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
12 2021.12.29 정기 - 2021년 이사회평가 결과 보고 보고 - - -
- 2021년 준법점검결과 보고 보고 - - -
1) 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2022년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 키움이앤에스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 2022년 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김용대(출석률:100%) 김광원(출석률:100%) 이문세(출석률:100%) 김성한(출석률:100%)
찬반여부
1 2020.01.31 임시 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 (신규선임) (신규선임) (신규선임)
2 2020.02.24 임시 1) 제34기 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성
2) 제34기 현금 배당의 건
3) 전자투표제도 채택의 건
3 2020.03.09 임시 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - -
4 2020.03.09 임시 제34기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
5 2020.03.09 임시 1) 기업지배구조 내부규범 제정의 건 가결 찬성
2) 이사회규정 개정의 건 가결 찬성
6 2020.03.25 정기 1) 경영위원회 위원 선임의 건 가결 임기만료 찬성 찬성 찬성
2) 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2020.03.26 임시 1) 키움이앤에스 금전 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2020.04.14 임시 주식매매 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2020.04.27 임시 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10 2020.06.11 임시 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
11 2020.06.25 정기 1) 키움증권 후순위 사채 청약의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 판교 사옥 건설 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
12 2020.08.24 임시 키움증권 후순위 사채 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성
13 2020.09.24 정기 1) 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) (가칭)키움에프앤아이(주)에 대한 지분 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성
14 2020.10.13 임시 제3회 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15 2020.11.23 임시 1) DOUSIGN VIETNAM 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움증권(주)과의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
16 2020.11.26 임시 1) 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
17 2020.12.23 정기 1) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2021년 1분기 계열회사와의 상품,용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18 2020.12.23 정기 준법점검결과 보고의 건 - - - -

이사회 평가

당사는 이사회 구성원을 대상으로 연1회 설문조사를 실시하여 이사회의 구성, 역할 및 책임, 이사회의 운영 및 위원회에 대한 내용을 평가하고 있습니다. 평가결과는 이사회에 보고하여 의견을 나누고, 개선점을 도출하여 차기 이사회 운영계획에 반영하고 있습니다
평가항목 2024년 평가결과
이사회의 역할 및 책임 4.95
이사회의 구성 및 독립성 4.90
이사회의 운영 효율성 4.68
이사회 내 위원회 4.95
이사의 자기평가 (미공개)

감사 현황

구분 성명 선임일 임기
상근감사 홍경식 2024년 3월 28일 3년
비상근감사 - - -